总则

一、本手册依据《中华人民共和国劳动法》等相关劳动政策、法规、根据****智能科技有限公司（以下简称本公司）的各项规章制度编制而成，员工手册阐述了公司的基本政策和员工的岗位职责及基本行为准则，它与公司的其它制度一样，用于指导员工的行为。

二、本手册制定的目的是帮助员工了解公司的概况、企业文化、组织架构及相关规章制度等规定，从而指导和规范公司全体员工的行为和职业道德，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，维护正常的工作秩序，营造一个上进、和谐、有凝聚力的团队，为公司的发展壮大添砖加瓦。

三、本手册适用于本公司全体员工，全体员工均应按手册内各项规定执行。

四、本手册属于内部资料，请勿外传，妥善保管，若不慎遗失，请及时向公司综合管理部申报，员工在离职时，请将此手册主动交还公司综合管理部。

五、本手册由综合管理部组织编制并负责解释，未尽事宜，均按公司的有关规定和国家的法律法规执行。

六、随着公司业务的发展，公司基本政策和有关管理制度会不断更新，在上述情况下，以更新后的内容要求为准。

本手册经总经理批准，于年1月1日起执行。第四节员工理念

一、要以企业人为自豪

企业的目标是追求利润，企业人的价值观不同于社会人；企业有明确的方向，行动的组织性和统一性常常需要员工放弃某些个性。作为企业人，我们的自豪是：为社会创造了财富，为社会贡献了智慧。

二、要胸怀理想，更应脚踏实地

每个人都渴望成就，但成功来源于一步步脚踏实地的工作，不积跬步，无以致千里。当**人具有使命感，胸怀理想的时候，更需要每位员工在岗位上尽心尽责，把身边的每件事做好。

三、要有市场意识和服务意识

市场需求是企业生存的基础，客户要求是企业发展的动力。市场意识体现在各项工作都要适应市场的需要，服务意识体现在企业各环节要密切配合，以客户为重心，为客户提供准确、适宜、细致、高效和满意的服务。

四、要有利润意识和成本意识

利润来自开源节流，要不断开拓市场、拓展业务、创造客户；要细算投入产出比的大帐，敢于投入而不盲目投入；要减少浪费，节约开支，降低成本，每一分钱的节约，都将转化为实实在在的利润。

五、要有竞争意识和奉献意识

企业因竞争而生存，因竞争而强大。公司鼓励员工在竞争中产生激情、产生自信、产生成就感；鼓励员工比进步、比能力、比贡献，优胜劣汰。公司提倡通过奉献获得他人热爱和尊重，实现个人价值。

六、要树立先贡献后获得的价值观

在社会的观念中，往往将资历和能力跟贡献划等号。我们要打破这种观念，确立贡献是获得

的前提的分配原则，反对挟资历与能力要求高报酬作为贡献的前提。

七、要有创新意识

企业要创造利润就要有差异，为了差异就需要创新，创新是企业的活力。因为喜欢创新，我们人不怕挫折，不怕出现失误；因为不怕失误，我们拥有光明的前景。

八、要有团队意识

没有一个人是万能的，企业事业的发展，需要凝聚集体的智慧，深刻理解“团结就是力量”的真理。要获得事业的成功，必须增进交流、共享知识经验、取长补短，更需要密切合作，互敬互爱，融成整体，迸发出最大的力量。

九、要有进取心，主动地改善自己的环境

深谙“逆水行舟，不进则退”的道理，保持进取心，与时俱进，才能获得长远的成功。好环境不是生来就有的，更多的需要创造，遇到问题就回避，遇到不公平只会抱怨，只能丧失前进的勇气，应拿出自己的进取心，创造和改善自己的环境。

第二章岗位职责

第一节、副总经理岗位职责

一、协助总经理抓好公司战略性重大问题和根本性工作（经营战略、管理组织、选人用人等），有效地做好技术性的日常工作（计划、指挥、协调、控制、激励、考核等），保证公司各项目标的完成。

二、及时掌握、了解市场的发展动态，及时向总经理反映情况，提供信息。对公司实行全面的经营管理，对外代表公司。

三、全面负责工程的实施及售后相关事务，协助并配合总经理开展商务工作。

四、制定公司的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度。为公司建立现代化企业制度、探索更好的发展方向当好决策参谋。

五、保持和发展公司与行业良好的公共关系，树立和提高公司的形象，开拓公司的经营业务。

六、不定期与重大客户会面，了解客户的投诉和反映的各种意见，作为改善、提高管理和服务水平的参考。

七、全面负责市场部的各项职能，组织落实各项工作任务。

八、负责业务人员的管理、培训、考核、奖励、处罚等。

九、负责日常业务工作的协调及新项目的促成工作。

第二节、总工岗位职责

一、负责公司工程项目施工图设计及审查。

二、负责工程交工、竣工验收方面工作计划安排、协调组织、检查工作。

三、负责工程招标过程中的技术工作。

四、负责工程变更的设计。

五、负责组织对技术规范、监理规程的制定、补充和修改工作。

六、参与制定重大施工技术方案和重大质量事故的处理方案。

七、组织好编制和修订各项工艺、技术规范，并对其进行有效控制。

八、负责组织建立健全公司技术管理等规章制度，协调工程项目的施工事宜，及时组织解决施工过程中的技术关键和重大技术问题。

九、抓好工程施工进度及工艺技术的衔接配合，保证项目的正常实施。把好质量关，严禁以次充好弄虚作假的行为，提高施工人员的质量意识。

十、参与工程安全生产管理工作和监督工作。

十一、负责工程项目主材的采购计划工作。

十二、负责施工队安全协议和项目部安全规章制度的起草。

十三、负责工程过程资料和竣工资料的审核。

第三节、总经理助理岗位职责

一、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务，在重大问题上必须同总经理保持一致。

二、及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理协调各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况。

三、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，并检查督促会议决议的贯彻实施。

四、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

五、执行总经理决议，保证经营目标的实现，及时、足额地完成公司下达的利润指标。

六、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。

七、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。

八、需具备积极敬业、善于沟通、技能突出、知识广泛、开拓创新的素质；并具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。

九、要营造良好的工作环境，协调好上下级关系，发扬团队精神，发挥业务团队的领导作用。

十、带领好各部门开展好工作，赢得公司全体人员的尊重和敬佩。

十一、负责制定业务管理制度，拟定业务管理办法、物资管理制度、明确业务工作标准、建立业务管理网络，协调、指导、调度、检查、考核。

十二、协助总经理与客户建立良好的合作关系，并负责做好公司重要来宾的接待安排及重要会议的组织与会务工作。

十三、完成公司领导交办的其他工作任务。

第四节、技术部岗位职责

一、负责公司单机及工程项目的施工图设计。

二、负责计划安排、协调组织公司工程项目的检查工作、交工及竣工验收方面工作。

三、负责协助公司工程项目在招标过程中的技术设计工作及技术部分标书的制作。

四、负责协助公司工程项目的施工事宜，配合现场变更的设计及图纸的后期变更工作。

五、协助公司管理层组织建立健全公司技术管理等规章制度，协调工程项目的施工事宜，及时组织解决施工过程中的技术关键和重大技术问题。

六、参与工程安全生产管理工作和监督工作，抓好工程施工进度及工艺技术的衔接配合，保证项目的正常实施。

七、配合项目经理或项目负责人进行工程项目的项目材料采购计划工作。

八、配合项目经理和项目资料员完成工程过程资料和竣工资料的审核。

九、配合综合管理部不定期开展公司内部员工的产品培训会。

第五节、项目/工程经理岗位职责

一、遵守国家和地方政府的政策法规，执行公司的各项管理规章制度。

二、在项目执行中代表公司履行合同实施工作，控制相关工程进度、现场管理、安全管理、质量检验、结算与支付等方面工作。

三、负责制定施工方案、工期计划及人员计划。

四、负责现场与建设单位、监理单位、总包单位之间的协调工作。

五、负责施工现场的管理，设备和材料的整洁堆放以及工程后期维护工作。

六、施工现场管理和精神文明建设，确保安全生产，保障职工人身、财产的安全。贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实项目部的安全规章制度，确保人身和财产安全。对出现违法乱纪者，必须严肃处理。施工全程进行安全教育，不能松懈，保证最低每周一次。施工安全的检查，不符合要求的必须整改。

七、负责项目的基础管理工作，保证各文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算。

八、负责竣工文件资料的编制，参加竣工验收。

九、负责工程项目材料的采购计划制定。

十、负责项目部的各项规章制度（安全除外）的起草。

十一、负责施工组织设计的起草。

施工组织设计的内容主要包括：

工程概况施工方案单位工程施工准备工作计划单位工程施工进度计划各项资源需求量计划（人、机、料、法、环）单位工程施工总平面图设计技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施负责工程过程资料和竣工资料的编制、整理、立卷。负责施工过程中的成本控制，提倡节约、杜绝浪费。负责施工过程中的质量控制。材料质量的检验，不符合要求的必须退换。施工质量的检验，不符合要求的必须整改。成品的保护，能移交的要移交，不能移交的要采取措施加以保护。十二、项目经理的权限：

参与组建项目部参与选择施工队参与选择材料供货商主持项目部日常工作决定授权范围内的项目资金的投入和使用制定内部计酬办法提交项目部危险作业意外伤害保险人员名单十三、如因项目经理个人原因造成的工程返工、材料浪费、丢失等现象，由项目部承担全部损失。

第六节、采购部岗位职责

一、负责掌握公司工程物资需求及各种物资的市场供应，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。

二、负责把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收；根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源。

三、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓库管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。

四、负责了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

五、负责了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客户情况，按商品销售的特点和规律进行采购。

六、负责根据经销商的营销情况和公司的工程项目规划，有计划地进行采购和进货，保证工程项目的顺利进行。

七、负责与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。

八、金额超过元的采购物资必须有比价记录，对比厂家至少为三家。

九、物资采购金额超过元必须转账支票或电汇支付。

十、工程采购，需求部门需提前提交《设备材料采购计划》审批单，并标注清楚详细型号。如情况允许，可亲自与采购人员一同前往选择。《设备材料采购计划》审批单、厂家所附采购清单及正规发票将作为采购人员报凭据。

十一、采购单笔超过.00元，必须索要正规发票。

十二、异地采购必须签订采购合同，并附对方基本资质（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证），财务部根据采购合同进行付款；货物送达工地时，工地负责人负责货物数量清点、质量审核，确认无误后在送货清单上签字，并交于采购人员，采购人员及时到财务部门办理出入库。

十三、为准确核算项目成本，所有项目在完工验收后1个月内，项目部协同采购部一起就项

目使用中所用材料进行核实，如有已购买使用，尚未办理财务手续的，在此期间必须办理完成。

（1）如由于采购部门疏忽，未及时办理材料入库手续的，此笔采购款将从采购人员年终奖中扣除，公司不予以另行支付；（2）如由于项目部门疏忽，未及时办理材料入库手续的，此笔采购款将从项目负责人项目奖金中扣除，公司不予以另行支付。因特殊原因不符合上述规定的需报部门经理，经总经理特批后方可予以报销。十四、工程项目采购报销流程

第七节、库房管理员岗位职责

一、负责对库房进行管理，负责材料设备的验收、贮存、保管和发放工作，使库房管理达到公司要求。

二、对入库的材料设备要严格进行数量、质量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、观感质量合格，对不合格产品有权拒收。

三、材料设备的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，要分类、分规格摆放整齐。

四、入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃、易爆、易碎的物品要按规定要求，采取隔离措施进行重点保管。

五、库管员对材料设备的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切。

六、库管员对在库产品应坚持盘点和定期自检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时进行补充。

七、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料设备不受损失。

八、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料设备丢失、损坏等情况要及时报告总经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。

第八节、会计岗位职责

一、总则

1、认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公；

2、复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报告；

3、管理好各类册账、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总账与明细核账算相符，决算准确、真实；为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作；

4、编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义；

5、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券），保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作；

6、做好财务核算工作，严格执行各项经费开支标准；

7、数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时；

8、及时正确编制会计报表，账表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报；

9、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向总经理反映公司经济活动情况；

10、严格执行结算纪律，及时清理债权债务；

11、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。

二、具体职责

1、固定资产核算

（1）拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录；

（2）参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；

（3）办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符；

（4）按制度规定计提固定资产折旧；

（5）参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

2、材料核算

（1）会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度；

（2）根据需要及市场情况会同采购部制定采购计划；

（3）审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗；

（4）建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚；参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘亏提出处理意见，经批准后作出处理。

3、工资核算

（1）按计划控制工资总额的使用；

（2）审核工资表，计算发放工资；按制度规定计提发放奖金；

（3）进行工资明细核算。

4、成本核算

（1）拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划；

（2）拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报；

（3）考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支，提出改进意见,努力降低成本费用支出。

5、利润核算及分配

（1）编制利润计划，精准计算年度利润值；

（2）做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报；

（3）按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表；

（4）考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。

6、往来结算

（1）加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；

（2）按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收、催结。

7、专项资金核算

（1）拟订专项资金管理办法，实行归口管理；

（2）对专项资金进行明细核算；

（3）按时编制专项奖金报表。

8、总账报表

第九节、出纳岗位职责

一、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

二、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

三、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

四、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

五、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

六、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

七、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

八、负责核实综合管理部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

九、负责及时、准确缴纳各种社会统筹保险。

十、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

十一、负责掌管公司财务保险柜。

十二、工程发票开具并责任到人，做到有据可查。

第十节、综合管理部岗位职责

一、行政方面

1、负责日常的管理事务，包括日常接待、文件的打印、复印及报刊收发等日常文秘工作；

2、负责公司办公室卫生的清洁管理工作，总经理办公室的清洁工作；

3、负责做好签收、分发好邮局送来的各种报刊邮件及其它物品；

4、负责贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；

5、负责公司会议的通知、会前的准备工作、会议记录和会议纪要整理；

6、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作；

7、完成直属上司交办的临时性工作，协助总经理处理相关管理工作；

8、负责公司各部门办公用品的领用和分发；办公用品的采购质量、金额的监督工作；

9、代表公司看望、慰问生病或有丧葬的员工或其家属。

二、人事方面

1、负责公司员工档案的管理；

2、负责协助公司领导办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项；

3、制定公司年度培训计划，并落实培训内容；

4、安排新员工入职培训，协调各部门对培训效果进行考核；

5、负责丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。

三、综合管理

1、负责公司资质原件、人员证实原件的保管及使用登记管理工作；

2、负责工资印章的保管及使用登记管理工作；

3、负责公司各项通知书及其他文件的保管及登记管理工作。

第十一节、司机岗位职责

一、保持良好的职业道德，热诚的服务态度，定期接送领导和客户。

二、自觉遵守公司各项规章制度，服从公司领导的调配，定期汇报车辆的运行情况，保证车辆在安全的状态下行使，并记录车辆的行使路线及行程。

三、自觉做到不违章行车、不私自用车、不酒后开车、不开赌气车。

四、上班不出车期间，必须按公司作息时间准时到办公室，服从管理主管的统一调度。

五、车辆维修、保养费用必须预先申请，经批准后，到指定维修厂维修，保持良好的车状及车辆的清洁。

六、负责车辆各种税费的缴纳、车辆季审、年审以及车辆变更业务的办理。

七、司机在驾驶途中，应注意自己的言谈举止，不与乘车人畅谈，做到严守秘密、不得随意传播领导的讲话内容。

八、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。钥匙及行驶证交给管理人员。不准私自用车。

九、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

十、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。

十一、司机酒后驾车或私自用车等一些列因个人原因，造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予管理处罚，扣除当月工资或解除劳动合同。

十二、司机因工作需要陪同领导外出处理商务事宜，夜间超过八点后给与餐补30元/次，与当月工资一同发放。

十三、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。

第三章行政管理制度

第一节、员工行为规范

目的为规范行为，创造良好的企业文化氛围，维护公司良好形象，特制定本规范。二、办公礼仪

1、在办公区内，员工不得大声喧哗、嬉戏哄闹、不随意急跑、不抢先行走，不打牌吸烟等；

2、公司内与领导、同事相遇时应行礼问好表示致意；

3、进领导或他人办公室时，应先轻轻敲门，得到允许后再进入；

4、接听电话时，应在电话铃声响3遍之内接听，外线应首先说：“您好！公司名称”。内线应首先说：“您好！公司名称(指自己姓名／部门）”；同事不在但电话铃声响时，周围同事应代为接听，问清对方姓名、来电事项、回电方式等，以便转告；

5、在处理对外事务中，应用普通话，使用“您好、请、谢谢、对不起、再见”等礼貌用语；

6、员工之间应以诚相见，取长补短。要善于倾听别人的意见，虚心学习他人的长处；同事之间应亲密友爱、团结协作、求同存异；不得恶言相向、拉帮结派，造谣生事，不得在背后污蔑诋毁他人；

7、要尊重领导，对领导的决定要坚决地执行，在工作中如有意见，应采取合理方式向自己的直属领导反映；如对直属领导有意见，可通过适当的申诉渠道反映；

8、领导应体恤下属，以身作则、公正无私，充分调动下属的积极性和工作热情，创造良好的工作环境和条件，为他们指导职业发展方向，并培养、提高下属的综合素质和业务水平；

9、对待客户：要温和、尊重、谦逊、有礼，行为举止要合乎礼仪规范，禁止出现不良举动，遇到委屈之事，应采取理智、克制的态度，并通过正常渠道向上反映。对于客户的要求或疑问，要做好服务、讲解、释疑等工作；

10、对待外来客人：每个员工都有接待之职，都必须用主动热情的态度做好接待工作，并尽可能在会议室内洽淡工作，以免影响他人工作。

三、行为细则（员工务必和仔细阅读以下行为细则并严格遵守）

1、遵守员工考勤制度，员工应按规定时间上下班，因病、因故要事先请假，不得无故迟到、

早退，旷工；

2、员工在工作时间内不得随意离开工作岗位，如需离开应向领导请示，得到批准后方可离开，否则按旷工计算；

3、员工不得携带违禁品、危险品或者与工作无关的物品进入工作场所；

4、员工不得私自携带公物离开公司，如因工作原因确须携带，应征得部门经理或总经理的同意；

5、员工在上班时间应全神贯注，努力提高工作效率，严禁上网聊天、玩游戏、看电影、听音乐、看书报杂志等一切与工作无关的事情；

6、员工不得在办公场所嬉戏哄闹、大声喧哗，打电话时声音应尽量不影响其他人工作；

7、员工无论在上班或休息时间都应尊重其他同事，未经许可不得翻阅或挪用他人的物品和文件（特殊工作、紧急情况除外）；

8、员工不得打听同事的考核结果和薪酬收入；

9、领导与员工之间要彼此理解和尊重，领导要理解下级的个性和方式，让下级发挥自己，以擅长的方法进行和完成工作，在下级需要时提供指导和帮助，失误时提供分析和引导；员工要服从上级指挥决定，如有不同意见和看法，应婉转相告或以书面陈述，一经上级领导决定，应立即遵照执行，不得心存芥蒂并影响工作；

10、员工对工作的汇报应遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报，但紧要或特殊情况不在此限；

11、每位员工都有权利和义务提出利于公司改善及发展的意见和建议，以口头或书面形式汇报、上交至主管领导，必要时可以直接上呈总经理；

12、员工要视公司为大家庭，相互之间要关爱相助，通力合作、同舟共济，发挥最大凝聚力和团结力；不得拉帮结派、造谣生事、吵架斗殴，必须维护健康优良的工作环境；

13、员工应尽忠职守、严格遵守公司的保密制度、办事程序，绝不以任何形式泄露公司商业、技术、客户及其他方面的机密；

14、员工要加强自身品德修养、戒除不良嗜好、时刻维护公司形象，不说有损公司形象的话；

不做有损公司利益的事；不得贪污舞弊，吃拿卡要，不得借公司名义或以职务之便在外招摇撞骗；

15、未经公司批准，不得经营与本公司类似及职务上有关联的业务，或兼任其他同行企业的职

务；

16、员工应爱惜并节约使用公司的一切财产物品，正确使用不浪费、不私用；

17、具备安全意识，不擅自接电源或使用额外电器；外出和下班后，不要将现金、公章、贵重物品等随意放置，应锁好抽屉、文件柜、门窗等；关闭切断所有电器、开关、电源等。

四、办公室仪容仪表规范

职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下：

1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜过长。

2、指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油应尽量用淡色。

3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。

4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

5、办公室职员上班服装如公司有制度应穿公司制服。无制服者应穿整洁、大方，不宜穿奇装异服。

6、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子和袖口都不能污秽。

7、男性职员不得穿背心、短裤、拖鞋，不得袒胸露背。

第二节、办公室环境卫生管理制度

一、目的

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

二、卫生管理的范围：公司各部门、办公室、会议室、休息室、卫生间、茶水间、办公公共区及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

三、卫生清理的标准是：地面无污物、污水、浮土；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。

四、个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。保持物品整齐，不宜在台面上堆放或是积压，桌面清洁、整齐，零食等与工作无关的物品不要摆放于办公桌上。电脑及电脑主机区域是清洁重点。养成良好的卫生习惯跟工作习惯同等重要。

五、公共区域：每天以值日表为准轮流值日，每天上班后，各部门工作人员按值日表及要求清扫各自负责的卫生区，并保持卫生清洁。办公室垃圾篓摆放到位，超过3/4桶当天值日人员必须倒掉，不可有溢满的现象。每周一次大扫除，全体清扫整个办公室区域。

第三节、公司发文规范标准格式

一、目的

为规范公司内部公文格式，提高公司内部文件管理质量。

二、适用范围

公司各部门

三、内容

1、纸张尺寸：

2、文件标题

a、主标题用黑体二号加粗

b、一级标题黑体三号不加粗

c、二级标题楷体三号不加粗

d、三级、四级标题仿宋四号不加粗

e、各级标题均用阿拉伯数字（1，1.1，1.1.1）区别

3、文件正文要求：

a、字体：正文选用宋体小四，注释采用黑体小四不加粗。

b、行距：首行缩进2字符，行间距为1.5倍

4、文档编号：xxx字xxx号

a、xxx字为部门缩写，例如：财务字

b、xxx号为文档发文编号，由发文部门统一编制。

5、文档页码：文档超过两页要编识页码，位置要求纸张居中，字体为宋体小四号（不加粗例）

如：第3页，共10页

6、文档时间：统一用阿拉伯数字编识，如：年3月10日，位置要求右对齐。

7、页眉页脚：页眉顶端距离：1.5cm，并添加公司logo及公司全称（宋体小四），页脚底端距离：1.75cm。

8、其他事项：主题词、发文单位、抄送单位，字体均采用宋体小四加粗

第四节、档案管理制度

目的档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。因此特制定本制度，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。二、档案的范围

公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。

其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、人事资料、会议纪要、项目方案、内外行文等。

三、档案分类及编号

1）档案按其内容及关联部门可分为五大类：（1）管理类（2）人事类（3）业务类（4）工程类（5)其他类2）机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。四、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。

五、归档后须填写《档案管理登记表》。

六、档案装订

1）以左方装订为原则，右上角标明档案号。

2）文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。

七、保存期限

档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：

永久保存：1）公司章程；

公司证照；各级批文；4）印鉴；

5）公司年度经营计划；

6）公司年度经营总结；

7）年度财务报表；

8）技术资料；

9）不动产所有权状及其他债权凭证；

10）人事资料；

11）大型活动图片、音像资料；

12）其他核定须永久保存的文书。

（二）十五年保存：

1）会计凭证；

2）其他经核定须十五年保存的文书；

3）其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行。

（三）五年保存：

1）期满或解除的合同协议；

2）完结后的项目方案；

3）其他经核定须保存五年的文书。

（四）、公司规章制度由综合管理部永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。

八、档案借阅

1）本单位各部门借阅相关档案，必须办理借阅手续;

2）外单位来人查阅本单位档案，需持单位介绍信并经本单位主管领导签字批准，方可査阅，不读抄录或借出。

3）绝密、机密、秘密档案一律不得借出，需要查看时必须经过公司最高领导同意后方可查看，

同时档案管理者必须陪同在侧。

4）查阅档案应在档案室内进行，不得划道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毁，特殊情况需借出的，须经单位负责人批准，借出时间不得超过一周，不得转借他人。需继续使用者要办理续借手续，确保档案的完整与安全。

5）珍贵的实物档案、重要的照片、底片、缩微胶卷等档案一律不得借出。

6）凡有私下抄录、拍摄、描绘、拆散、删刮、撕毁档案等行为者，严格按照国家《档案法》、《保密法》予以追究法律责任。

九、档案销毁

1）档案销毁必须从严掌握，慎重从事。销毁任何一份档案都必须提前报备并经过公司总经理审批。

2）销毁档案材料，必须有两人同时在场。销毁完成之后在核销册进行登记。

十、其他

1）除采购合同之外，公司所有合同的管理归口部门为综合管理部。

2）公司签署的合同（除采购）必须留存2份原件，一份归综合管理部保管，一份归财务部管理。

3）公司任何人查阅、借看合同或档案需在综合管理部进行登记然后再进行查阅。

4）凡是加盖公司印鉴的文件作废，全部销毁，不得二次利用。

第五节、重要文件及印章管理制度

一、目的

为了规范公司重要文件及印章管理工作，保证文件、印章使用合法、严肃和可靠，杜绝违法行为，维护公司权益，根据国家有关规定，结合公司实际，制订本制度。

1、本制度所指的重要文件主要包括：

资质文件：企业法人营业执照、机电安装专业承包三级、安全生产许可证、法定代表人证书、社保证、二级建造师证、工程师证、安全员证、项目经理证等证书原件及复印件；合同文件：施工合同、采购合同、售后维修协议等原件及复印件；中标通知书：公司所有“中标通知书”原件及复印件；其他文件：审计报告、公司荣誉证书、工程项目认可证书、工程重要文件以及其他公司认定为重要的文件原件及复印件。2、本制度所称印章包括公司公章、合同章、项目章、法人章、财务章等一切印章。

3、本制度所称的重要文件及印章管理是指对公司各类重要文件及印章的保管、使用、归还、停用等一系列管理行为的总称。

4、本制度仅适用于****智能科技有限公司。

二、保管部门

1、本制度所规定所有文件原件及印章均由公司指定综合管理部进行管理。负责公司相关资质文件的审核、年检、备案等相关事宜，如发生因资质审核延误造成的吊销等事件，保管人承担全部责任，同时公司将予以一定的经济处罚。

2、制度所规定所有文件复印件综合管理部指定专人备份保存，以备急用。

3、工程重要文件由工程部归口部门进行管理。

三、使用范围

1、招投标活动。

2、变更登记、换（验）证、年度检验。

3、资质新增。

4、建造师注册。

5、开设、变更及注销银行账户，申办国内贷款业务。

6、其他事项。

四、使用规范及要求

1、本制度所规定的重要文件及印章使用，必须由总经理审核确认。

2、本制度所规定的重要文件原件及印章必须当日借出当日归还，未经总经理批准不得擅自携带原件在外过夜。

3、印章使用由使用人全权安全负责。如发生误盖、或无效印章等事件，由此造成的全部责任由使用人承担，同时公司将予以一定的经济处罚。

4、公司内部人员借用

（1）原件及印章从管理人员处填写《文件借用登记表》/《印章使用登记表》，注明用途，用完及时归还；（2）复印件从综合管理部填写《文件借用登记表》，并加盖“再次复印无效”印章，注明用途；未使用复印件及时归还综合管理部。（3）重要文件废弃的复印件不得做再次利用纸继续使用，及时销毁，或者交给综合管理部统一销毁。5、公司以外人员借用

重要文件及印章原件外借，必须由综合管理部委派专人携带使用，不得直接借于公司以外其他人员；原件及印章在综合管理部填写《文件借用登记表》/《印章使用登记表》统一借出；使用人在综合管理部填写《文件借用登记表》/《印章使用登记表》，办理重要文件及印章外借手续，并注明用途；使用人只可将文件用于所注明事由，并对文件的使用后果承担一切责任；复印件在综合管理部填写《文件借用登记表》办理借用手续，并加盖“再次复印无效”印章，注明用途。使用人只可将文件用于所注明事由，并对文件的使用后果承担一切责任。6、擅自将公司重要文件及印章带出在外过夜者，罚款￥.00元；特殊情况需经总经理批准。

7、印章管理者所盖印章必须准确有效，若出现印章误盖或无效印章等情况，盖章者需承担连带责任。

五、停用

1、文件变更或机构变更、终止，必须停用。

2、文件遗失、损毁、被窃，必须声明作废。

3、过期重要文件原件由管理人员专门存放。

4、文件管理部门在文件或印章停用五日内，将文件进行封存或销毁。

六、其他

违反本制度，因相关重要文件及印章违法使用造成经济损失或不良影响者，使用人应承担全部责任，同时公司将追究其法律责任。

第六节、证明函管理制度

一、目的

为了规范证明函管理制度，保证公司的管理工作规范、高效、有序、特制定本制度。

二、适用范围：

本制度适用于公司所有在职员工。

三、证明函的范围包括：

介绍信、法定代表人证明书、授权委托书、在职证明、离职证明、收入证明等。

四、具体要求：

1、公司证明函由总经理指定专人统一管理。

2、法定代表人证明书、授权委托书须经总经理核准。

3、使用证明函须做好登记，填写《证明函使用申请表》和《证明函使用登记表》。

4、严禁开出空白证明函或外借证明函。

5、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还。

附件：

申请时间：年月日

证明函使用申请表

证明函使用登记表（保管人登记综合登记，季度统计开具多少份）

第七节、会议管理制度

一、总经理办公例会

1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。

2、工作例会于每月月初定期召开，由总经理主持。

3、专题会议必须由主管副总经理提议，总经理同意后召开。

4、总经理办公例会必须做好会议记录，必要时应形成会议决议。

二、年度会议

1、年终会议。年终工作总结会议在每年阴历年终之前举行，全体员工参加。

2、上半年工作总结会议。年中工作总结会议在每年六月底或七月初举行，公司中层以上人员参加。

三、重大事项专题会议

1、需由部门经理提议。

2、会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。

3、重大事项专题会议应管理人员做好会议记录，所有参会人员签字确认，并作为公司机密文件留档保存。

四、部门内工作例会

1、部门内工作例会召开时间由部门自定。

2、部门经理主持。

五、以上会议共同事项：

1、所有会议应做好会议记录。

2、重要会议会后形成会议纪要，会议相关领导及时传达会议精神。

3、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理，每人每次捐助50元，综合管理部进行收取、保管。

4、由会议主持人负责会议考勤工作。

5、会间应关闭通讯工具，或将其消音。

第八节、会议室使用管理规定

一、目的

为规范会议室的使用及管理，为各种会议提供充分的后勤保障和接待服务，特制定本制度。

二、会议室是专门用于召开会议、研讨工作的地方，未经允许不得挪借他用。

三、各部门申请使用会议室时，需明确使用时间、参加人员等，如有需要综合管理部协办的事项需提前注明，综合管理部可根据实际情况做好相关服务工作。

四、使用会议室前，由会议组织人员提前布置会议室，必要时综合管理部可提供协助。

五、临时召开的紧急会议需要占用会议室时，要及时向综合管理部说明。

六、各部门如需使用会议室的设备，应提前向综合管理部说明，以便提前准备，确保会议顺利进行。

七、开会期间，请爱惜会议室的设备及物品，如投影仪等，贵重物品由专人负责操作,其他人不得擅自使用和操作。

八、会议结束后相关人员应及时整理会议场地，关闭各种电器，如发现设备故障和公物损坏应及时报综合管理部，以便及时修理，保证其他会议的准时进行。

九、会议室在使用中要维持室内清洁，使用完毕后及时清理打扫，将移动的桌椅及时放回原位，以方便其他会议使用。

十、注意事项：

1、严禁在会议室打牌、嬉戏打闹、聚会等。

2、室内物品未经综合管理部批准，不得私自转借他人或挪借他用。若要借用会议室内的物品，需填写物品借用申请表，用完之后及时归还。

3、综合管理部负责定期检查会议室卫生，每天上、下午上班前对会议室进行清理。

4、与会人员要爱护室内公物，保持室内清洁，损害公物照价赔偿。

5、会议室使用后，应及时关闭灯、空调，擦净白板，清理垃圾，摆放用水，摆正座椅，将会议室恢复到使用状态。

第九节、办公用品管理制度

一、目的

为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节约成本、科学管理的原则，特制定本制度。

二、办公用品分类

1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。

2、部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、台帐本、账本夹、凭证纸、凭证盒、复写纸等。

3、个人办公用品包括：中性笔、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、便利帖、签字笔、双面胶带、票据夹、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、拉杆夹、长尾夹等。

三、办公用品的申购

1、公司各部门在每月25日之前进行申购，由部门负责人填写《办公用品申请表》并报综合管理部。综合管理部在26日进行汇总整理，统一采购。

2、所有员工均可申领办公用品。

3、新入职员工，根据岗位不同，在入职当天发放配套的办公用品，离职之后须将领取的办公用品全部退回至综合管理部。

4、公司办公用品统一由综合管理部进行采购，私自购买不予报销。

5、各部门专项办公用具（软件等）自行购置。

四、办公用品的采购

1、综合管理部根据库存及实际情况，对各部门的《办公用品申请表》进行审核且汇总。

2、综合管理部在采购中应本着物美价廉的原则确定合适的采购渠道。（网购/文具供应商等）

3、综合管理部每季度对各部门产生的费用情况进行汇总分析，定期进行公示。

五、办公用品的发放

1、每月1日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取（特殊情况除外）。

2、公司各部门领取办公用品之后，经手人在办公用品领用表上签字确认。

3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本。

六、办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由综合管理部统一购买。

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由部门负责人、主管领导、综合管理部、总经理领导签字确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。（特殊情况除外）

3、各部门在申购办公设备时，要确定原先设备确无可修理的价值。

4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部派两人以上购买。

5、公司各部门领取办公设备后，经手人在办公用品领用表上签字确认。

6、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

七、考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由部门负责人承担。

2、员工离职部门负责人必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。

第十节、固定资产管理制度一、目的

1、为了加强固定资产的管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本制度。

2、本制度适用于公司内部所有固定资产。

二、分工管理

为更好的利用固定资产，对固定资产实行归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则，按固定资产的类别确定分工管理。

1、综合管理部作为固定资产的主管部门，负责固定资产采购，指导固定资产使用部门建立健全固定资产明细账卡。

2、财务部作为固定资产账目的主管部门，必须定期对公司固定资产进行账实核查。

3、使用部门对固定资产的保管、维护、安全完整负第一责任。

4、公司仪器仪表设备应指定专门部门和专门人员归口管理，并负责公司的仪器仪表的购置、修理和使用管理。

5、综合管理部司机负责公司交通车辆的保管、维护和使用管理。

三、主管部门及使用部门职责

1、随时掌握固定资产的使用状况。

2、负责监督配合使用部门做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织清点盘查，保证账、卡、物三相符。

3、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

4、根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划（电脑、办公桌等），按期编报设备更新计划。

5、严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。

6、各固定资产使用部门负责设备管理工作，所有设备都要有明确使用、保管、维护的责任人。

7、严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁和安全使用。

8、建立固定资产明细账，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。

9、根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到账、卡、物三相符。

四、固定资产购置、调拨转移、报废、清理管理

1、应经营需要，任何部门购置固定资产须对固定资产的购建、安装、修理和使用管理等应编制面文件报送总经理审批，由综合管理部负责购置。

2、设备进入公司后，由综合管理部和使用部门开箱检查、验收（如需安装的应组织安装），填制“固定资产使用单”报综合管理部。综合管理部根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用部门。

3、调拨及转移管理

（1）凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理书面允许，任何部门不得擅自调拨、转移、借出和出售。公司内部设备的调拨与转移，必须通过综合管理部办理固定资产转移手续，同时由调出、调入部门的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。

（2）公司对外的设备调拨和转移一般实行无偿价调拨方式。对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方认可后，到财务办理相关手续。

（3）未经综合管理部同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。

五、固定资产报废与封存管理

1、公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份，由财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报废相关手续，并在综合管理部备案。

2、符合下列条件可申请报废：

超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。不能动迁的设备，因房屋改造或工艺布置改变必须拆除的。腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。3、凡经批准报废的固定资产不能继续使用，综合管理部与使用部门要及时作价处理。处理后的固定资产由综合管理部和使用部门一起办理固定资产的注销手续，对外处理报废固定资产时由综合管理部提出处理意见，总经理批准，变价收入交财务出纳。4、凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。

5、闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。

六、固定资产清查管理

为保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未入账的固定资产，保证账实相符。在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因，由责任部门写出书面情况，主管部门签署意见后，报知总经理，待批复后，作相应的账务处理。

七、固定资产损坏、丢失赔偿制度（一）固定资产损坏、丢失赔偿制度

1、相关人员应认真保管公司资产。在借用、保管或使用期间如出现损坏或丢失，当事人应按照规定予以赔偿。

2、造成固定资产丢失的，不论因任何原因引起，都应予以赔偿。

3、造成固定资产损坏的，赔偿处理分以下两种情况：

a.自然损耗引起的，维修费用由公司承担；

b.非法操作引起的，维修费用全部由操作者个人承担具体处理过程中，可根据不同情况具体分析，区别对待，责任分划结果须经综合管理部确认方可成立。

4、被损坏、丢失的固定资产，一般按新旧程度合理折旧的残值计算。

5、损坏、丢失固定资产的赔偿方式有两种：一是实物赔偿；二是金钱赔偿（从工资中扣除）。

6、公司购入的固定资产按实际支付的买价加上支付的运杂费，包装费安装成本，保险费和缴

纳的税金（不包括增值税）等作为原价。

（二）赔偿界限、标准

1、因任何原因造成固定资产及配件丢失的，应予以赔偿：

被丢失的固定资产及配件，一般按新旧程度合理折旧的残值计算：使用时间在1年以内按原价计算；1～2年按80%计算；2～3年按70%计算；3～5年按60%计算；5年以上按50%计算。

2、由于下列原因造成设备及配件损坏的，应予以赔偿：

a、外表有明显摔磕碰痕迹的；

b、不正常操作的；

c、其它主观原因造成设备损坏的。

3、修理费用：

1）局部损坏可以修复，而且不影响原有性能的，可以不做换新赔偿。资产损害人可选择自行修理（修理费个人承担）或赔偿修理费由综合管理部统一修理。

2）损坏固定资产赔偿费用按公司实际支出的维修费用，加上支付的运杂费、保险费和缴纳的税金。资产损害人选择自行修理的，如修理后性能或精度有大幅下降的，应换新赔偿。

4、由于下列客观原因造成固定资产损失，经过鉴定可不予以赔偿：

a、非人为因素造成设备损坏，公司负责维修，费用由公司承担。

b、因设备长期使用接受损坏程度，在正常使用时发生的损坏和合理的自然损耗。

c、有特殊原因的，出具详细说明后，报公司领导讨论，按讨论意见处理。

（三）赔偿处理程序

1、发现固定资产丢失或损应立即告知综合管理。经确认属于丢失或个人原因造成损坏的，按照规定进行维修、赔偿。

2、赔偿金额确定后，由财务部从当事人当月工资中扣除。

3、本办法有不尽之处，按上级有关意见执行。

第十一节、车辆管理制度

一、车辆管理

1、单位公务车的证照及稽核等事务统一由部门负责人调派，派专人负责维修、检验、清洁等。

2、本单位人员因公用车须于事前向车管专人申请调派，填写《派车单》；车管专人依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。

3、每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。领导每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报领导提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权利。

4、每车设置“车辆使用记录表”，由会计于每次加油及修护时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶记录表一并转领导稽核。

5、财务每月将报销加油费进行统计，划分至使用车辆部门，纳入办公管理费用。

二、车辆使用

1、公务车不得借予非本单位人员使用。

2、使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。

3、驾驶人须严守交通规则。

4、驾驶人不得擅将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经单位特许者例外。

5、车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予以处分。

6、为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经领导核准。在公车私用时，严禁把车辆转借给第三方使用。

7、使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净，放置在公司指定位置。

8、私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，全部费用由使用人负担。

9、私车公用时，应提前向车辆管理员报备，由车辆管理员进行登记，对于公用途中发生的费用（加油费、过路费等）按照实际行驶里程进行报销。

三、车辆保养

1、车辆维修、清洗、打蜡等，应先填“车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后方得送修。

2、车辆应由指定各厂牌保养，特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。可自行修复者，可报销购买材料零件费用。

3、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，应与车管专人联系请求批示。

4、如由于驾驶人使用不当或车管专人疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需的修护费，应依情节轻重，由单位与驾驶人或车管专人负担。

四、违规与事故处理

1、在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。

1）无照驾驶。2）未经许可将车借予他人使用。2、违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。（因公务公司每年度可承担一次违章罚款）。

3、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，立即向附近交警部门报案，或报保险公司，并即与办公室及领导联络协助处理，事后由驾驶人员负责办理后续各种赔偿手续。

4、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与单位共同负担。

5、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与单位经协商后共同负担。

第十二节、公司接待流程及标准

一、总则

为规范公司各类业务招待行为，有效控制成本，促使公司经营工作健康和谐发展，以“勤俭节约，合理开支”为原则，特制定本办法。

二、业务招待的接待原则

1、公司在业务招待时，要本着“热情、文明、周到、节俭”的原则进行招待。

2、业务招待坚持对口接待，对口陪同的原则，各类业务招待，招待部门应陪同人员一般不应超过需招待人员的1.5倍。

三、公司各负责人、财务部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是：

1、严格控制使用业务招待费指标；结合实际细化业务招待费管控措施；

2、定期汇总、分析业务招待费使用情况。

3、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序；

4、对公司业务招待费控制提出合理化建议。

四、赠送礼品标准

公司一般情况不赠送礼品。如有对方向我方赠送礼品在先、我方需要回赠或业务沟通必须的特殊情况，在公司领导批示后方可赠送。赠送礼品一般选取反映公司和地方文化、特点、特色的物品；礼品由公司综合部统一选定、统一管理、登记造册，使用人填写申请单，经公司领导批准后到综合部领取发送，未使用完的用品、礼品应返回公司。

五、流程图

六、接待级别及标准定义

七、客户来访接待申请单

附：

一、接待礼仪：

1、仪表：面容整洁，衣着得体。

2、举止：稳重端庄，从容大方。

3、言语：语气温和、礼貌文雅。

4、态度：诚恳热情，不卑不亢。

5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。

6、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重放入口袋中。

7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。

8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。

9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人后主人，先领导后同事。

10、送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁等，招手待客人远去，方可离开。

二、接送：

1、客户如需接送，根据要求安排接待所需车辆，保持车辆清洁，安全性能良好，并保证车内的必要物资准备，如：纸巾、矿泉水等。

2、确认时间，并提前到达机场。如果是新客户，要准备好接待牌提示客人。

3、接到客人后，应热情主动地自我介绍，帮助客人拿行李。待来宾到齐、行李件数确认后，接待人员应尽快带客户返回。

4、如果客户自行驾车来到公司。接待人员要提前与客户定好时间和下车地点，向来宾清晰介绍公司的地理位置和行车路线。当日，接待人员应提前致电来访方的联系人，询问对方位置，再次确认下车地点并表明自己将在哪里等候。

第十三节、备用金管理制度

一般情况下，不予借支临时备用金，若有特殊情况需借临时备用金，借支须依照以下程序进行。

1、公司经总经理和财务负责人批准。

2、工作人员需临时借用备用金时，应先到财务部索取《借款单》，财务人员根据实际需要向借款人发放《借款单》，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经相关负责人批准后，方可到财务部办理借款手续。财务人员审核签字后的《借款单》各项内容是否正确、完整，审核无误后办理付款手续。

3、借款人员完成业务后应在三日内持报销单据到财务部办理报销手续。报销单据经相关负责人签字批准后，须由财务人员根据财务管理制度及公司其他相关制度审核单据的合法性，审核无误后可办理报销/冲账手续。

4、借款人办理报销/冲账手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人；对于报销后低于备用金金额的款项，应让报销人员退回余额，以结清原借款单所借账款。

5、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

6、借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延且在财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。

7、跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年初的借款。

8、备用金标准如下：综合管理部元，司机元，采购0元，项目部随用随借。

第十四节、费用标准管理制度

目的为了规范管理，合理控制非生产性费用，减少公司经营成本，增强公司资金的有效使用，明确各项费用标准，特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于公司日常经营活动中的相关费用。

三、出差费用标准公司本着“有利于工作，厉行节约”的原则对差旅费进行管控，公司实行副总经理以下员工出差批准制，未经批准的员工出差所产生的费用公司不予以报销。四、交通费

1、交通费标准

2、员工应本着节约的原则选择合理的出差路线；如绕道而行无法提供理由的，只按正常线路报销交通费。出差出行原则乘坐公共交通。

3、员工确因业务需乘坐飞机或动车（高铁）的，需经总经理的批准；出发地至目的地有动车（高铁）的，应优先选择乘坐动车（高铁），如确实需要乘坐飞机，出差期间的机票价格有折扣的，须购买折扣机票。

4、公司领导出差的交通费用本着高效、节俭的原则参照本条执行。

五、住宿费标准

住宿费标准（注：主要沿海及内陆城市指厦门、大连、青岛、温州、宁波、珠海、三亚、泉州、秦皇岛、烟台、连云港、南通、湛江、威海、汕头、桂林、无锡、苏州、东莞、揭阳。以上住宿费报销标准应分别按天计算）。

2、住宿费标准按一天一间房计算。下级陪同上级出差，住宿费标准不变。凡同性两人（总工、部门经理及以下员工）去同一城市必须同住，按上级住宿费标准报销，特殊情况下，须拟写书面报告，经总经理批准后方可报销。

3、原则上，员工应刷卡交付住宿费；若公司或出差地对接单位（客户）已安排住宿，则不可再报销住宿费。若对公司安排住宿不满意则自行解决住宿费用，公司不再予以报销。

4、员工在公司所在市或周边城市出差，公司一般不报销住宿费；员工确需在外住宿的，报销时应在报销单上注明原因，经总经理批准后方可报销。

5、出差本市外按照每人每天50元标准补助。

六、差旅费标准注意事项

1、员工报销交通费、住宿费的，均须提供正规有效票据和银行刷卡单票据和账单需一致（无法提供刷卡单的需要有相关收据，才可用其他票据替代，否则不予报销），并注明乘车区间、时间、住宿银行刷卡记录等，并按以上标准限额报销。对于确实因客观原因无有效票据或无刷卡记录的，须书面说明具体情况，总经理批准后方可报销。

2、超过公司规定标准的各项费用，公司不予报销。特殊情况需向总经理申请。

七、会议费用标准

公司按照会议的要求选择适当的会议场所，会议费用本着节俭的原则支出；公司参加相关单位主办的会议的，按照双方签署的协议确认的会议费用支出。

八、会议用餐标准

公司参加会议的用餐标准按照会议要求支出，会议无要求的，本着节俭的原则进行开支。

公司自行组织的各种会议需用餐的，按照公司制度的会议标准安排用餐地点。

九、其他需支持的费用标准参照本制度的相关要求实行。

十、费用标准执行中涉及借款及报销等内容的按照公司财务制度要求办理。

十一、执行中如有变化，另行通知。

第四章人事管理制度

公司员工招聘入职管理制度一、为了适应公司不断发展壮大的需要，及时为公司提供各种所需人才，坚持任人唯贤、人尽其才、才尽其用的原则，实现公司行政人事的合理配置。

二、公司的招聘形式为社会公开招聘及内部招聘两种。招聘人才既看学历、资历，更注重个人品格、实际经验和工作成绩。

三、招聘程序

1、申请：用人部门填写《人员招聘申请表》，经部门经理签字批准后交至行政人事部。

2、审核：行政人事部核查申请部门用工计划，如不属于计划内招聘，应在一个工作日内退回《招聘申请表》。申请部门须向总经理进行特批。批准后再提交给行政人事部。

3、发布信息：行政人事部根据《招聘申请表》要求，在一个工作日内开始寻找适合人选。通过各种有效途径向公司内部员工和社会发布招聘信息，并收集和整理资料。

4、面试：行政人事部根据《招聘申请表》，对获得的简历进行初选，将初选合格的简历转交用人部门，用人部门挑选适合的简历，通知行政人事部安排面试。行政人事部负责安排面试日程，通知用人部门，并对应聘者进行仪表、求职的动机与工资期望、所学专业及业绩、语言表达能力等方面的初试。然后由用人部门经理及项目经理对应聘者进行专业知识面试，必要时通过现场操作考察其专业知识的深度及广度。行政人事部、用人部门经理、总经理经理在《面试情况登记表》中填写面试意见。

5、录用：聘员工，受聘人必须填写《员工登记表》，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经综合管理部审协助各部门考查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，试用期为三个月，根据员工实际工作能力安排转正时间。

6、报到

新员工入职需提供以下资料：

１）身份证复印件

2）学历学位证书及其复印件

3）技术职称、资格证书及其复印件

4）一寸证件照一张

5）《员工离职证明》

6）入职体检报告

7、培训

公司将组织新员工参加岗前培训，使其对公司概况有初步了解。岗前培训包括企业文化培训、规章制度培训、专业知识和专业技能培训等。

四、试用期人员管理规定

1、试用期为3个月，试用期是考核本人与公司在工作中相互协调的时期，一般员工通过试用期的工作适应做出双向选择，新员工在试用期间,用人部门要对其进行综合考核,表现良好或有突出贡献者可缩短试用期，予以提前转正;若经综合考核达不到公司要求,则予以辞退。

2、试用期内，员工若不愿在本公司继续工作，可向行政人事部提出辞职申请，由所属部门和行政人事部出具意见，经总经理批准，在行政人事部办理有关交接手续后，方可离职。如因不告而辞给公司造成损失者，公司将根据中华人民共和国劳动法有关规定，追究其法律责任。

3、试用期间，如发现下列情况之一者，公司可随时予以辞退：

1）发现不符合应聘条件者（提供虚假资料）；

2）违反国家法纪，违反公司制度，损害公司利益，破坏公司形象者；

3）不能胜任本职工作者；

4）此前在其他单位受过严重处罚者；

5）发现患有传染性疾病或其他严重疾病者。

薪酬制度每一位员工的具体工资构成，不必然包括下述项目，应以实际情况或劳动合同为准。薪酬构成

薪酬构成1、基本工资：实行“以岗定薪”，以员工的学历、经验、技能及其工作性质予以确定，每月固定发放；

2、岗位津贴：以员工的学历、经验、技能及其工作性质予以确定，每月固定发放；

3、补助：交通补贴、通讯补贴、午餐补助根据员工岗位与工作性质予以确定，每月固定发放；

4、项目提成：公司依据业务合同性质及金额确定项目提成总额，每月对项目进度检查评审后浮动发放；

5、年终奖：根据公司实际经济效益和员工全年考核结果浮动发放；在发放年终奖金前的本年度内任何时候，本人辞职或者因故被公司解除劳动合同的员工，均不可享受。

第三节、考勤管理制度

第一部分总则

一、目的

为规范公司考勤、请休假管理，确保公司正常工作秩序，特制定本制度。

二、适用范围

本制度规定了考勤管理、请休假程序、请休假审批权限及流程，适用于公司全体员工。

三、考勤范围

本制度考勤范围包括：公司规定的工作日，公司组织的会议、培训、活动等。

四、管理权限

公司考勤及请休假由综合管理部统一管理，各部门负责对本部门员工的考勤及请休假进行监督和检查。

第二部分考勤管理

一、工作时间

夏季（5—9月）上午8：30—12：00下午14：00—18：00

冬季（10-4月）上午8：30—12：00下午13：30—17：30

每周工作五天，实行双休。

二、考勤打卡

1、公司实行企业